Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, để đường dây đánh bạc gần 10.000 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam có thể hoạt động, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã tiếp tay trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán cho con bạc.

Trong số này, trách nhiệm của nhiều ngân hàng đã được cơ quan công an nêu rõ, điển hình là Ngân hàng Vietcombank.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định tổng số tiền Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 140 triệu đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan ANĐT đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, không chỉ riêng Vietcombank, kết luận điều tra của công an còn xác định 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM đã cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/TipClub, qua đó hưởng lợi hơn 960 triệu đồng.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan ANĐT đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các ngân hàng phát hành thẻ sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Về phần xử lý trách nhiệm, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án bao gồm việc ký kết hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/TipClub của Vietcombank; việc phát hành thẻ ATM giúp cho đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến của 33 ngân hàng.

Trong đó, kết luận điều tra nêu tên nhiều cán bộ, nhân viên phòng kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Vietcombank, được cho là có liên quan đến hành vi nói trên.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng sẽ mở rộng điều tra tại giai đoạn 2 của vụ án đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngoài các ngân hàng nói trên, cơ quan công an cũng đề nghị tịch thu hàng trăm tỉ đồng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc của các “ông lớn” viễn thông.

Cụ thể, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.200 tỉ đồng, trong đó Viettel là trên 900 tỉ đồng, VinaPhone là gần 150 tỉ đồng, MobiFone là hơn 170 tỉ đồng.

Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club. Điều này vi phạm khoản 1 Điều 10 Nghị định 25/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 47 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và căn cứ vào công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền thu được nêu trên, Cơ quan ANĐT tỉnh Phú Thọ đề nghị tịch thu số tiền thu được của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước và tiền chi chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ (theo quy định của Luật Thương mại). Tạm tính tổng số tiền phải tịch thu là hơn 370 tỉ đồng.