Như PLO đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

CQĐT đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP) cùng 33 người khác về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

CQĐT xác định, bị can Trương Mỹ Lan cùng các bị can khác đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu về 30.869 tỉ đồng.

Vào tháng 4-2024, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát đã kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, cựu phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP sài Gòn (SCB), cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT SCB, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (tổng giám đốc Công ty SPG).

Kết luận điều tra vụ án giai đoạn 2 xác định, 3 cá nhân đã chết là Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của 3 cá nhân trên như sau:

Đối với Nguyễn Phương Hồng: Đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét đã thu giữ bản chính 1 giấy chứng nhận đứng tên Nguyễn Phương Hồng tại số 9 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM. Ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại SCB.

Qua làm việc, người nhà của Nguyễn Phương Hồng đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với Nguyễn Tiến Thành: Đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Nguyễn Tiến Thành mở tại SCB. Qua làm việc, người nhà của ông Thành đã có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với Nguyễn Ngọc Dương: Đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỉ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Nguyễn Ngọc Dương mở tại SCB. Ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỉ đồng trong các tài khoản của con trai ông Dương mở tại SCB.

Ngoài ra, sau khi ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỉ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại TP.HCM và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật tài liệu cá nhân khác.

Quá trình làm việc, người nhà của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên của ông Dương và có ý kiến đồng ý để CQĐT duy trì các biện pháp đối với các tài sản nêu trên và chuyển cho tòa án quyết định. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TP.HCM, Công an quận 4 phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản trên theo quy định.

Cạnh đó, TAND TP.HCM còn kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an, VKSND Tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan để xem xét, giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án.

Quá trình điều tra giai đoạn 1, CQĐT đã có văn bản ngày 23-11-2023 gửi Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai… để rà soát và ngăn chặn giao dịch đối với số dư tài khoản, cổ phiếu, bất động sản của các bị can trong vụ án, trong đó có 5 bị cáo bỏ trốn đang truy nã và bị xét xử vắng mặt gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ.

CQĐT đã thống kê kết quả rà soát, ngăn chặn và thông tin tài liệu liên quan đến 5 bị can trên để tòa án xem xét, xử lý theo quy định.