Ngày 30-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Cựu tổng giám đốc nhận mức án thấp hơn đề nghị

HĐXX nhận định có đủ căn cứ để xác định Trịnh Tiến Dũng (đang bị truy nã) có vai trò chủ mưu. Từ năm 2016 đến 2020, Dũng chỉ đạo các bị cáo khác thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (Mỹ, Hong Kong, Malaysia...) để phục vụ cho hành vi phạm tội.

Để có thể chuyển một lượng lớn tiền qua biên giới, Trịnh Tiến Dũng đã điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác tạo lập hồ sơ, tài liệu, sử dụng các pháp nhân công ty mua bán linh kiện điện tử là hàng giả, nâng khống giá trị của các hợp đồng mua bán.

Ngoài ra, đường dây phạm tội của Dũng còn thực hiện sử dụng các công ty trong nước mua bán lòng vòng linh kiện điện tử rồi xuất khẩu cho các công ty của mình ở nước ngoài. Mục đích nhằm thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh chiếm đoạt 365 tỉ đồng tiền hoàn thuế VAT tại Cục Thuế TP.HCM.

bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thuduc House) đã có hành vi thống nhất chủ trương, ký hồ sơ thủ tục đề nghị hoàn thuế VAT của Thuduc House trái Pháp Luật, giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỉ đồng.

Ngoài ra, bị cáo này còn có hành vi giả mạo, khai man chứng từ kế toán, gây thiệt hại cho Thuduc House số tiền 7,7 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là sáu năm tù (VKS đề nghị 8-10 năm tù cho hai tội).

Trong số các bị cáo tại Thuduc House, bị cáo Nguyễn Hưng Long bị tòa tuyên phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo bị tuyên phạt tiền gồm Nguyễn Đình Trung, Nông Nguyễn Quốc Khánh, Trần Minh Hải với mức phạt 1 tỉ đồng mỗi bị cáo, Trần Minh Cường và Dương Tấn Sơn cùng bị phạt 800 triệu đồng.

Bảy cán bộ hải quan được hưởng án treo

HĐXX cũng nhận định bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh với cương vị phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4-2018 đến tháng 6-2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế. bị cáo có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House không áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỉ đồng.

HĐXX kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế rà soát quy trình hoàn thuế VAT để tránh trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hạnh bốn năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị cáo khác là cựu cán bộ phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế TP.HCM bị tuyên phạt từ hai năm tù nhưng cho hưởng án treo đến ba năm tù.

Đối với ba bị cáo là cựu cán bộ chi cục Thuế, HĐXX tuyên Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1) bốn năm tù, Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5) bốn năm tù, Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3) 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Đối với bảy công chức hải quan, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Nguyễn Lê Hùng, Hồ Hoàng Hải, Bùi Hữu hai năm tù nhưng cho hưởng án treo, Phạm Duy Bình ba năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt năm án phạt tiền, 14 án treo và án tù có thời hạn từ hai năm đến 30 năm tù đối với 67 bị cáo về 10 tội danh khác nhau.

Đối với các yêu cầu, kiến nghị về việc các giao dịch về tài sản của Thuduc House và các công ty thành viên được phép giao dịch bình thường, HĐXX xét thấy các yêu cầu này nằm ngoài phạm vi giải quyết vụ án nên chuyển đề nghị này cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an giải quyết theo thẩm quyền.

HĐXX còn kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế rà soát quy trình hoàn thuế VAT để tránh trường hợp tương tự xảy ra trong tương lai.