Ngày 20.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu(PC03) - Công an TP.HCM, cho biết vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần địa ốc Alibaba, gọi tắt là Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xem Video: Khách hàng ồ ạt tố cáo địa ốc Alibaba sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt

//

Chỉ đạo em ruột đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng lượng lớn đất nông nghiệp

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, anh ruột Nguyễn Thái Lĩnh) có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo Lĩnh đứng tên cá nhân nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp. Sau đó dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và các công ty khác cùng hệ thống, tự ý lập hàng loạt dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, chiếm đoạt một số lượng tiền, đặc biệt lớn từ khách hàng.

Khách hàng đến PCO3 làm đơn trình báo, tố cáo Công ty Alibaba

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại nơi ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Thái Luyện.

Khách hàng nộp đơn tố cáo Công ty Alibaba

Công an thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng, tài sản của Công ty Alibaba. Công an cũng thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được Công ty Alibaba mua lại để lập dự án “ma” rồi phân lô bán nền cho khách hàng.

Sáng cùng ngày, hàng trăm khách hàng đến trụ sở Phòng PC03 để trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty Alibaba. Hiện PC03 tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo của anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.